Brussels parket voert witwas­onderzoek naar Europees filiaal van Wise

Het Belgisch gerecht voert een onderzoek naar mogelijke witwassing door Wise Europe, het Europese filiaal van de Britse specialist in internationale betalingen met een hoofdzetel in Brussel. Er is in het dossier sprake van meer dan 500 miljoen euro aan verdachte transacties. Dat schrijven De Standaard, Le Soir en andere media van het Europese consortium voor onderzoeksjournalistiek EIC maandag.

Het Brusselse parket heeft bevestigd dat het in 2025 een gerechtelijk onderzoek heeft geopend naar het bedrijf. Het verwijt het bedrijf dat het mogelijk zijn verplichtingen inzake witwasbestrijding niet is nagekomen.

Wise Europe, vroeger TransferWise, komt naar verluidt voor in "honderden strafrechtelijke dossiers" die in België toekomen via verzoeken om rechtshulp. Concreet hebben de gerechtelijke autoriteiten van een dertigtal Europese landen transacties of rekeningen van Wise Europe gesignaleerd die mogelijk gelinkt zijn aan strafbare feiten, zoals internetfraude, corruptie, illegale casino's en drugshandel.

Brussels filiaal

Die zaken komen in België terecht, omdat sinds de brexit het Brusselse filiaal van Wise alle betalingen en klanten in de Europese markt beheert. Het onderzoek zou bijna afgerond zijn. Wise Europe riskeert voor de correctionele rechtbank te moeten verschijnen of zou een schikking kunnen treffen.

Het Londense moederbedrijf verzekert de strijd tegen financiële criminaliteit "uiterst serieus" te nemen. Een woordvoerder zegt dat Wise samenwerkt met de procureur des Konings van Brussel.

Dat er zoveel verzoeken om rechtshulp zijn, komt omdat Wise vanuit België voor heel Europa werkt, klinkt het nog. Alle verzoeken van de Europese autoriteiten komen daardoor in Brussel terecht. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld banken, die meestal met lokale filialen werken.