Proces begonnen tegen 29 verdachten die geld witwasten voor frauduleuze bedrijven

Voor de correctionele rechtbank van Brussel is het proces begonnen tegen 29 verdachten die terechtstaan voor een grote witwasoperatie. Ze zouden geld hebben witgewassen voor 27 bedrijven, onder meer door fictieve diensten op te geven om de illegale geldstromen te rechtvaardigen. Er zou voor een totaalbedrag van 12,3 miljoen euro zijn gefraudeerd.

"Dus u hebt een heleboel namen in uw telefoon die u absoluut niets zeggen?" vroeg de voorzitter van de rechtbank aan de laatste verdachte die bij de voorlopige hoorzitting was opgeroepen.

De man werd ondervraagd over zijn connectie met de boekhouder van tien Belgische bedrijven, die bij de 27 vermoedelijk valse klanten zitten. De verdachte antwoordde dat hij de boekhouder niet kende.

Verdachte transacties

Het federaal parket startte in 2019 een grootschalig onderzoek naar valsheid in geschrifte, valse documenten, witwassen, btw-fraude en georganiseerde misdaad na een tip van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). De cel had omvangrijke banktransacties geanalyseerd op de rekeningen van verschillende bedrijven die gelinkt waren aan dezelfde persoon, O.S., de Belgische hoofdverdachte.

Volgens de CFI is er sprake van een witwasoperatie door frauduleuze terugbetalingen, aan de hand van valse facturen. Aan de ene kant betaalden bedrijven medewerkers in het zwart, aan de andere kant verdienden andere bedrijven veel geld via de groothandel in drank in het zwart.

Deze criminele organisatie zou volgens het federaal parket zes jaar lang actief zijn geweest, van 2017 tot 2023. Een van de vermeende leiders zou een volledige bekentenis hebben afgelegd.

Het proces, dat woensdag van start ging, zal zes dagen duren. De pleidooien van het federaal parket zijn gepland voor vrijdagochtend. Bij de zaak hebben 14 personen zich burgerlijke partij gesteld. Het gaat om gedupeerde bedrijven die hun voormalige klanten om terugbetaling van de verduisterde gelden vragen.