© FOD justitie
Het parket van Brussel is een gerechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke witwaspraktijken bij Worldline Belgium, gevestigd in Haren. De aanleiding zijn artikels in Le Soir en De Standaard, gepubliceerd in het kader van het internationale onderzoeksproject ‘Dirty Payments’.
Volgens het parket zou het betaalbedrijf betalingen hebben verwerkt voor ondernemingen met illegale activiteiten, zonder daarbij de wettelijke antiwitwasverplichtingen na te leven.
Het onderzoek richt zich specifiek op de Belgische tak van Worldline, gevestigd aan de Haachtsesteenweg in Haren. Het onderzoek werd toevertrouwd aan de Federale Gerechtelijke Politie.
Het parket baseert zich op “informatie uit de pers waaruit blijkt dat er vermoedelijk sprake is van strafbare feiten.” Het onderzoek moet uitwijzen of er voldoende elementen zijn om Worldline daadwerkelijk te vervolgen voor betrokkenheid bij witwaspraktijken.
‘Dirty Payments’ is een grootschalig onderzoeksproject van het European Investigative Collaborations (EIC)-netwerk, waaraan twintig media uit verschillende landen deelnamen, waaronder De Standaard en Le Soir.
Het project onthulde hoe het internationale betaalbedrijf Worldline jarenlang betalingen verwerkte voor websites in de porno-, dating- en goksector die zich schuldig maakten aan misleiding, fraude of andere illegale praktijken. Daarbij zou Worldline structureel tekortgeschoten zijn in de naleving van antiwitwasregels, wat mogelijk criminele geldstromen faciliteerde.
Worldline heeft de onthullingen niet formeel ontkend, maar zegt intussen wel maatregelen te hebben genomen. Zo beëindigde het eind 2023 al een aantal risicovolle contracten en zegt het bedrijf vandaag een strikt antiwitwasbeleid te voeren.
Lees meer over: Samenleving , dirty payments , Brussels parket
