Tien arrestaties en bijna anderhalf miljoen in beslag genomen in Brussels witwasdossier

In een Brussels witwasdossier is minstens 1.417.000 euro in beslag genomen en zijn 10 personen gearresteerd. Dat meldt het Brusselse parket.

Het onderzoek draait rond een criminele organisatie die ervoor gezorgd zou hebben dat geld van illegale oorsprong, waarvan een groot deel afkomstig uit drugshandel, van hand tot hand werd doorgegeven aan bestuurders van vennootschappen die cash geld nodig hebben om hun werknemers in het zwart te vergoeden.

Eind 2023 opende de afdeling Economische en Financiële Criminaliteit (EcoFin) van de Federale Gerechtelijke Politie van Brussel, onder leiding van een onderzoeksrechter, een onderzoek naar aanleiding van een verslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Het onderzoek focuste op compensatietechnieken, waarbij een criminele organisatie geld van illegale oorsprong – voornamelijk uit de drugshandel – van hand tot hand liet gaan tot het terechtkwam bij bedrijfsleiders die cash nodig hadden om hun personeel zwart uit te betalen. Ter compensatie zouden die bestuurders vervolgens, onder het mom van valse facturen, bankoverschrijvingen uitvoeren voor de bedragen die eerder cash overhandigd werden naar rekeningen in België of in het buitenland, ten voordele van de criminelen.

Stromannen

"Sinds 2020 zou de vermeende criminele organisatie een illegaal vermogen hebben gegenereerd van 54 miljoen euro, dat werd weggesluisd via schermvennootschappen met stromannen aan het hoofd", laat het parket weten in een persbericht. "Onder leiding van de onderzoeksrechter werden in dit dossier op woensdag 23 april 2025 in totaal 36 huiszoekingen uitgevoerd, waarvan 18 in de woningen van verdachten en 18 op de maatschappelijke of uitbatingszetels van vennootschappen. Tien personen werden van hun vrijheid beroofd."

Bij de huiszoekingen nam de politie ook zes voertuigen in beslag, naast 130.000 euro aan cash geld, en werden verschillende rekeningen geblokkeerd, met een saldo van minstens 755.000 euro. In de loop van het onderzoek was eerder al 532.000 euro op rekeningen in beslag genomen, zodat de teller van de inbeslagnames intussen op 1.417.000 euro staat.

De tien verdachten werden in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie en witwassen en ook van valsheid en gebruik van valse geschriften. Vier onder hen, bij wie een boekhouder, werden onder aanhoudingsbevel geplaatst, terwijl vijf verdachten onder voorwaarden werden vrijgelaten, en de laatste werd vrijgelaten zonder voorwaarden.

Dubai

"De raadkamer besloot om twee van de personen onder aanhoudingsbevel, onder wie de boekhouder, in voorlopige hechtenis te houden, en de andere twee onder voorwaarden vrij te laten", aldus nog het parket. "De vermoedelijke leider van de criminele organisatie is naar Dubai gevlucht en wordt actief opgespoord."